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現在騙子激增！外貿人務必識別這8種常見騙局！
  2023/06/25| 閱讀次數：669

不要以為只有新人才會中招，被“蒙頭騙”的老外貿不在少數！

01

釣魚

出口商與買家的訂單已經談妥，把收款信息通過郵件發給買家后，在美滋滋等到賬時，突然接到了買家在WhatsApp上的詢問：“為什么這次的收款賬號改掉了？”

出口商頓時嚇出一身冷汗，因為他的收款賬號根本沒有變！

這是騙子早早就黑掉了出口商的郵箱，終于等到截胡這一刻。

對于這種zui常見的釣魚騙局，外貿人要注意保護郵箱密碼：

  • 絕不在ren何非官網的地方輸入郵箱賬戶和密碼；
  • 不點擊ren何不明來源的鏈接或附件，包括“login”“click here”“update now”等圖片按鈕；
  • 定期修改郵箱密碼，電腦定期殺毒；
  • 購買企業郵箱，設置登錄保護，開通登錄提醒，定期查看郵箱登錄情況。


建議與客人互加WhatsApp等即時聊天工具，約定匯款前會double check賬戶信息，并強調，如果更換賬戶信息，一定要通過即時聊天工具或電話再確認一遍。


02

代付款騙局

“天使”買家下訂單后jin然打了遠遠超過訂單金額的一筆錢過來（甚至會一筆接一筆匯來更多的錢），更奇怪的是，這筆錢往往不是從買家所在的國家打來的。

此時買家說，多打的錢是希望出口商作為其在中國的代理，轉給其他中國供應商的，可以支付給出口商一定比例的傭金。出口商一想這事多好，不僅自己收全了貨款，還能從中賺一筆零花錢，一點風險也沒有。

萬萬沒想到的是，不久之后就有個貨款匯出地的公司找上門來，說自己遭遇了釣魚，錢被黑進了賣家的賬戶，并報警要求凍結出口商的賬戶、返還貨款。而此時出口商已經按照“客戶”的指示把錢轉給了“其他中國供應商”。于是經偵只能凍結這個“好運”的出口商的賬戶，然后再進入調查階段。此時已必然會影響到出口商的正常經營。

對于這種騙局一定要警惕，你的職能不應該是簡單的“出租賬戶”！


03

主動要求投保中信保

開發的買家很好溝通，幾乎什么都答應，唯獨在談到具體付款方式時，客戶要求做D/A或O/A，說他們非洲都這樣。當出口商提出收匯方式風險太高時，買家表示，理解你，咱們第1次合作，你有這種疑慮也情有可原，你要實在不放心，你去投一個中信保吧。

于是出口商投保中信保后，正常發貨。但萬萬沒想到，客戶失蹤了！出口商想到還有保險托底，倒也不至于完全絕望。

可是，在向中信保報損后，這一單卻無法得到賠付！因為這位“客戶”并不是通過中信保調查而批復額度的那位，他只是假借了別家公司之名，偽造文件、簽章及職員身份，騙取出口商允許賒賬發貨。

請注意，中信保保障的是商業信用風險，不是商業詐騙風險！警惕那些讓你“不放心就去投保中信?！钡馁I家，一旦買家這么說，請立刻去看他的郵箱，是否為合同簽訂方的企業郵箱，他的收貨地址是不是合同簽訂方的地址。尤其注意那些在保險投保事宜操作完畢后，要求出口企業將貨物發給另一家公司的客戶，即使收貨公司的名字與合同簽訂方非常像，甚至是合同簽訂方的全稱+XX branch，這也并不能證明此客戶是彼客戶！


04

土耳其騙局

這種騙局之所以被稱為“土耳其騙局”，是因為土耳其海關的“奇葩規定”——

在船只到達土耳其港口前，貨代即需要將貨物登記在收貨人名下，將來如有ren何變更，均需獲得原收貨人的書面同意。這樣的規定所產生的直接結果，就是所有權在貨物實際交付前已經轉移至收貨人，而不論收貨人是否完成了其在貿易合同中的各項義務。

貨物到港后進口商應在45天內完成提貨手續，否則貨物將被罰沒收（confiscate）并進行拍賣。不過45天屆滿后，收貨人（買方）有兩次申請延期的機會，每次30天，且不需要提交延期理由。此后，收貨人還有一個申請延期30天提貨的機會，但需向海關解釋延期原因。因此，在收貨人的配合下，貨物在到港后135天內通常不會進入拍賣程序，不過在此期間產生的滯港、倉儲等費用難以避免。

對于長期滯留港口或者無人提取的貨物，海關將作無貨主處理，有權拍賣此貨物，此時原進口商為第1購買人。

這為騙子創造了騙貨的條件。騙子會先注冊一個土耳其的空頭公司，由該公司出面將中國出口的貨物騙到土耳其海關，故意拖延時間，導致zui后海關拍賣，然后用很低的價格買進，再高價賣出分贓。

同樣搞“貨到地頭死”的海關還有印度。


05

一單未付，一單又來

這種騙局一般是買家有意識地一步一步將出口商拖入坑里，zui終將主動權牢牢掌握在自己手中，再提出打折等一系列不合理要求。

比如買家要求付款方式做D/P，zui初的幾單客戶都是守信用的，單據到對方銀行，會及時贖單，但后來付款節奏越來越慢，可貨柜還是一個接一個地訂，經常是前面的柜子還沒到港，這邊又發新貨柜。突然，客戶說貨物有問題，要求打折，不接受就一拍兩散。

此時出口商已經泥足深陷，只能忍痛打折以減少損失。

所以，即使是老客戶，也一定要警惕他的“習慣性”拖欠！


06

假水單騙局

疫情發生以來，老客戶雖然仍在訂貨，但付款開始越來越不準時，每次都要三催四請，狀況百出。催多了，買家扔過來一張水單，但公司財務查賬發現并沒有貨款到賬。買家推說是銀行的問題，出口商則咬定不到賬不發貨，zui終買家發來了一張新的水單，同時貨款也到賬了。

這其中到底是銀行的問題，還是買家的問題，大家可以琢磨琢磨。

這里要提醒大家，其實很多國家的匯款水單從表面根本看不出是真是假，拿到水單后先核對自己的賬戶名和賬戶是否一致，如果一段時間后還未到賬，驗證水單真假的zui簡單有效的辦法就是請我們的銀行向清算行查詢，當然，這個一般是要收費的，如果你很急，不妨試一試。

如果外貿人擔心對客戶的質疑會引起客戶的反感，不妨用財務部作為借口，表明財務部要確認到款，才可以簽字放貨，這樣就不會影響業務員和客戶之間的關系。


07

信用證騙局

有些國家（如孟加拉）要求進口必須走信用證，但他們的某些銀行信用真是一塌糊涂，各種違規操作：

放不放款是買家說了算，銀行與買家串通，在沒有不符點的即期信用證交單情況下，拖延付款時間，或在客戶沒有辦理付款手續的情況下放單，客戶提貨或看貨后向出口商提出質量索賠，被迫出口商降價，導致經濟損失。

所以在接信用證訂單時，務必做好信用證的審證工作，保證沒有不符點。如發現不符點，交貨之前必須改證，尤其是交貨期，使之符合信用證的規定，即使客戶提出接受不符點交單，也不能接受，堅持改證后發貨。此外，需要給發貨、交單留出充足的時間。


08

認證騙局

這種一般是檢測、認證機構的托兒。買家談訂單時很豪爽，但是一定會強調對產品的質量要求很高，必須到他們制定的認證機構去做檢測or認證，費用當然要出口商承擔。

這種損失雖然相對于前面幾種是比較小的，但也浪費了外貿人的時間與金錢。

對于我們外貿人來說，常在河邊走、確保不濕鞋的原則就是，在ren何厚利的誘惑之下，仍然堅守自己的底線。對于一些“天上掉餡餅”的訂單，也不妨多問問自己，好事為何來得如此容易？


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